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    內控制度
    • 第一章 內部環境
    • (一)治理結構及發展戰略
    • 1.北方聯合出版傳媒(集團)股份有限公司章程
    • 2.北方聯合出版傳媒(集團)股份有限公司股東大會議事規則
    • 3.北方聯合出版傳媒(集團)股份有限公司股東大會累計投票制實施細則
    • 4.北方聯合出版傳媒(集團)股份有限公司董事會議事規則
    • 5.北方聯合出版傳媒(集團)股份有限公司監事會議事規則
    • 6.北方聯合出版傳媒(集團)股份有限公司董事會薪酬與考核委員會工作細則
    • 7.北方聯合出版傳媒(集團)股份有限公司董事會審計委員會工作細則
    • 8.北方聯合出版傳媒(集團)股份有限公司獨立董事制度
    • 9.北方聯合出版傳媒(集團)股份有限公司總經理工作細則
    • 10.北方聯合出版傳媒(集團)股份有限公司董事會秘書工作制度
    • 11.北方聯合出版傳媒(集團)股份有限公司董事、監事及高級管理人員持股管理辦法
    • 12.北方聯合出版傳媒(集團)股份有限公司投資者關系管理制度
    • 13.北方聯合出版傳媒(集團)股份有限公司投資者關系管理工作實施細則
    • 14.北方聯合出版傳媒(集團)股份有限公司關聯交易管理制度
    • 15.北方聯合出版傳媒(集團)股份有限公司董事會審計委員會年度財務報告審議工作規程
    • 16.北方聯合出版傳媒(集團)股份有限公司董事會戰略發展與投資管理委員會工作細則
    • 17.北方聯合出版傳媒(集團)股份有限公司控股子公司管理制度
    • (二)人力資源政策
    • 18.北方聯合出版傳媒(集團)股份有限公司總會計師和財務監理管理辦法
    • 19.北方聯合出版傳媒(集團)股份有限公司人才引進管理規定
    • 20.北方聯合出版傳媒(集團)股份有限公司培訓制度
    • 21.北方聯合出版傳媒(集團)股份有限公司財會人員培訓管理辦法
    • 22.北方聯合出版傳媒(集團)股份有限公司分配制度指導
    • 23.北方聯合出版傳媒(集團)股份有限公司本部員工績效考核實施辦法
    • 24.北方聯合出版傳媒(集團)股份有限公司各單位班子管理辦法
    • 25.北方聯合出版傳媒(集團)股份有限公司勞動合同管理規定
    • 26.北方聯合出版傳媒(集團)股份有限公司職工考勤制度
    • 27.北方聯合出版傳媒(集團)股份有限公司人事檔案管理制度
    • 28.北方聯合出版傳媒(集團)股份有限公司優秀后備人才隊伍建設管理辦法
    • 29.北方聯合出版傳媒(集團)股份有限公司員工競聘上崗和重要崗位準入規定
    • 30.北方聯合出版傳媒(集團)股份有限公司退休和返聘人員管理辦法
    • (三)企業文化與法制建設
    • 31.北方聯合出版傳媒(集團)股份有限公司企業文化手冊
    • 32.北方聯合出版傳媒(集團)股份有限公司中層以上人員行為規范
    • 33.北方聯合出版傳媒(集團)股份有限公司圖書發行企業經理執行手冊
    • 34.北方聯合出版傳媒(集團)股份有限公司督辦工作制度
    • 35.北方聯合出版傳媒(集團)股份有限公司公司法律顧問工作制度
    • 36.北方聯合出版傳媒(集團)股份有限公司重大法律糾紛案件備案制度
    • 37.北方聯合出版傳媒(集團)股份有限公司保密制度
    • 38.北方聯合出版傳媒(集團)股份有限公司檔案管理工作制度
    • 39.北方聯合出版傳媒(集團)股份有限公司印信管理和使用制度
    • 40.北方聯合出版傳媒(集團)股份有限公司會議工作制度
    • 41.北方聯合出版傳媒(集團)股份有限公司駕駛員管理辦法
    • 42.北方聯合出版傳媒(集團)股份有限公司消防及治安保衛工作制度
    • 43.北方聯合出版傳媒(集團)股份有限公司駐廈物業管理制度
    • 44.北方聯合出版傳媒(集團)股份有限公司對外接待工作制度
    • 45.北方聯合出版傳媒(集團)股份有限公司辦公物資采購及發放管理制度